石化机械: 独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见-热消息

      中石化石油机械股份有限公司独立董事

  关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》

(资料图片仅供参考)

               《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会在召开第八届董

事会第十五次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为

公司的独立董事，我们就本次董事会会议议案所涉及的事项进行了充

分了解和分析，均予以认可，同意将上述事项提交公司董事会审议。

对公司第八届董事会第十五次会议审议的相关事项进行事前认可和

发表独立意见如下：

  一、对《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》的事前

认可和独立意见

公司的重要供应商和主要客户之一，公司与关联人的日常关联交易遵

循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常生产经营的实际需要。

关联交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公

司和全体股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。公司董事会在

召集、召开审议该议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章

程》的规定。在本次董事会会议上，关联董事回避了表决，其余董事

经审议通过了该议案。 我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。

  二、对《关于公司 2023 年度在关联财务公司存、贷款的关联交

易预计的议案》的事前认可和独立意见

国内主要商业银行同类存款的存款利率，在中国石化盛骏国际投资有

限公司的存款利率不低于香港同类存款利率水平。公司在中国石化财

务有限责任公司贷款利率不高于同期中国人民银行就同类贷款所公

布的 LPR 利率，在中国石化盛骏国际投资有限公司的贷款利率不高于

香港同类贷款利率水平。公司与关联财务公司发生的存贷款业务公平、

合理，有利于公司提高资金使用效率，节约财务费用，同意将上述事

项提交公司董事会审议。

法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联董事

回避了表决，其余董事经审议通过了该议案。上述关联存贷款有利于

公司业务开展和节约财务费用，不会损害公司及中小股东的利益。同

意将上述事项提交公司股东大会审议。

  三、对《关于公司 2023 年度向中国石化集团公司申请委托贷款

的议案》的事前认可和独立意见

公司补充运营资金，促进公司业务发展。同意将上述事项提交公司董

事会审议。

关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联董

事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易议案。公司本次

向中石化集团公司申请委托贷款，将进一步充盈公司运营资金，有利

于公司业务的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益

的情形。同意将上述事项提交公司股东大会审议。

  四、对《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》的独立意见

公司的融资需求，有助于促进分公司、控股子公司筹措资金和资金良

性循环，符合其经营发展合理需求。

的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及

《公司章程》相违背的情况。

符合有关法律法规的规定。

回报，同意本次公司 2023 年担保额度预计事项，并同意将该事项提

交股东大会进行审议。

                 中石化石油机械股份有限公司

                独立董事：吴杰、王世召、周京平

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